北京九叔被打臉 非法集資超7億多地設(shè)有多家分公司

日前，因非法集資，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)『在線貸』所屬的深圳市鼎豐在線金融信息服務(wù)公司(下稱『鼎豐在線』)董事長(zhǎng)何某等4人被批準(zhǔn)逮捕。深圳南山警方通報(bào)稱，該公司涉及投資資金累計(jì)約為7.29億元人民幣，涉及全國(guó)各地投資人約2000人。

平臺(tái)去年底就被曝提現(xiàn)困難 多地設(shè)有多家分公司

據(jù)備案信息顯示，『鼎豐在線』成立于2009年，其一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、廣告業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、從事?lián)I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢等，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為增值電信業(yè)務(wù)。2015年8月，注冊(cè)資本由人民幣1000萬(wàn)元變更為1億元。在被立案?jìng)刹榍?，深圳市鼎豐在線金融信息服務(wù)有限公司已在上海、長(zhǎng)沙、郴州等地設(shè)立了多家分公司?！憾ωS在線』曾推出了多個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，包括『車(chē)易貸』、『企業(yè)貸』，均以高收益見(jiàn)長(zhǎng)。不過(guò)，早在2015年12月，已有網(wǎng)友曝出『在線貸』出現(xiàn)提現(xiàn)困難等狀況，2016年1月，有網(wǎng)貸社區(qū)上已有指控『在線貸』資金鏈斷裂但仍繼續(xù)集資的帖子出現(xiàn)，有多名網(wǎng)友在留言中稱被騙，投資資金無(wú)法提現(xiàn)。

設(shè)資金池非法吸收公眾資金 主要嫌疑人被抓捕

據(jù)深圳南山警方通報(bào)，今年1月初，警方接到報(bào)案，稱『鼎豐在線』通過(guò)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)『在線貸』搞資金池，非法吸收公眾資金。隨后，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司仍在經(jīng)營(yíng)，但已無(wú)資金兌付能力，主要賬戶都已處于虧空狀態(tài)。

2月19日，南山警方對(duì)『在線貸』立案?jìng)刹椤?/p>

4月8日，南山警方出動(dòng)100余名警力開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，將主要犯罪嫌疑人何某(男，36歲)、趙某(男，33歲)、王某(女，41歲)、李某(男，32歲)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

發(fā)布虛假項(xiàng)目 涉及累計(jì)資金約7.29億元

通報(bào)中還稱，該公司以發(fā)布個(gè)人或公司借款周轉(zhuǎn)標(biāo)的吸引投資人投資，為了達(dá)到快速大量吸收投資款目的，每天對(duì)外發(fā)布新的標(biāo)的項(xiàng)目吸引更多的投資者進(jìn)行投資，投資標(biāo)的基本為3-6個(gè)的所謂月標(biāo)，許諾年化收益率在18%左右。

南山警方表示，2015年12月，該公司因?yàn)闆](méi)有新的吸收資金進(jìn)入，導(dǎo)致原有投資人投資資金回籠逾期，最終陷入無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況。

截至2016年3月，該公司涉及投資資金累計(jì)約為7.29億元人民幣，吸收公眾原始本金為1.09億元人民幣(現(xiàn)無(wú)法收回返還實(shí)際投資人)，涉及全國(guó)各地投資人計(jì)為2000余人。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

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