三奧股份涉嫌IPO造假遭調(diào)查立案 現(xiàn)在怎么樣了？

據(jù)東南早報報道，A股IPO重啟的同時，監(jiān)管層對造假行為的打擊亦未停止。據(jù)消息人士透露，福建省三奧信息科技股份有限公司(下簡稱“三奧股份”)因在IPO申報材料中涉嫌虛假陳述和大幅度業(yè)績造假，已于2013年底被中國證監(jiān)會稽查部門正式立案。

三奧股份系IPO重啟前83家過會企業(yè)之一。消息人士稱，該公司案情重大，性質(zhì)比肩已經(jīng)被查處的“新大地”和“天能科技”，是2013年IPO財務(wù)專項檢查期間查出來的涉嫌造假的一個典型案例。

據(jù)了解，早在2012年就有媒體質(zhì)疑三奧股份涉嫌造假，其質(zhì)疑的方向主要是該公司向供應(yīng)商墊資的行為。

去年4月份，中證監(jiān)稽查部門啟動了對三奧股份的初步調(diào)查，但一直未能有突破。直至去年12月份，案件調(diào)查有了實質(zhì)進(jìn)展，該公司與一家核心客戶之間的銀行流水存在重大造假嫌疑，旋即立案進(jìn)入正式調(diào)查程序。

中國證監(jiān)會稽查部門通過調(diào)查三奧股份與浙江和數(shù)的資金往來發(fā)現(xiàn)，2010年至2013年時間里，三奧股份的大量關(guān)聯(lián)方源源不斷地向浙江和數(shù)及其關(guān)聯(lián)方賬戶轉(zhuǎn)入現(xiàn)金，少則幾十萬元，多則幾百萬甚至幾千萬元，而這些資金最終再次流回三奧股份形成了營業(yè)收入。鑒于此案的嚴(yán)重性質(zhì)，中國證監(jiān)會在決定立案調(diào)查的同時，可能還會移送公安部門。

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